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正文
新闻标题:
涉嫌支持恐怖活动,俄罗斯有100多个账户被封
发布时间:
2005年10月28日
閲读次数:2722 新闻来源:华人协会
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俄罗斯联邦金融监督局局长朱巴科夫周二透露,由于涉嫌支持恐怖活动,2005年,俄罗斯境内有100多个银行账户被冻结。
朱巴科夫说:“根据联合国安理会的批准,我们已经冻结了109个账户。这些开户人涉嫌洗钱并支持恐怖活动。我们的一切程序都是根据国际标准来执行的。”
朱巴科夫介绍,在过去的9个月中,俄罗斯联邦金融监督局已经开展了3803项调查,向执法机关送交材料2026份。这个数字比2004年的数字多出一倍。在这些案件中,633件为刑事案件,其中有100多个案件与犯罪集团的洗钱有关。
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